至云铝2011年第二次股东大会决议公告

云铝2011年第二次股东大会决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间

召开时间为：2011年6月7日（星期二）上午10：00

2.股权登记日：2011年5月31日（星期二）

3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份[0.000.00%股吧]"或"公司")本部三楼会议室

4.召开方式：现场方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长田永先生

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，持有（代表）公司股份581，925，623股，占公司总股份的49.15%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：

同意581，925，623《热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》国家标准最近正式通过专家审查股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；

反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；

弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。

（二）《关于修改 公司章程 的议案》；

表决结果：

同意581，925，623股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；

反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；

弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。

（三）《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

表决结果：

同意581，925，623股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%；

反对0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%；

弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；

2.律师姓名：郭靖甚么是线材改变实验机呢?下面就1起来看看吧宇、郭晓龙；

3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签字确认的股东大会决议；

2.本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司

董事会

二○一一年六月八日